Samarbete mot penningtvätt och organiserad brottslighet.
Finansiell brottslighet stannar inte vid en bank, ett företag eller ett land. Kriminella nätverk kan röra sig över landsgränser, sektorer och digitala kanaler. Därför är samarbete mellan banker, polis och myndigheter avgörande.
Det ursprungliga målet med SAMLIT var att förbättra den samlade förmågan att bekämpa penningtvätt, både operativt och strategiskt. Med tiden har ny lagstiftning mot penningtvätt gjort det möjligt att driva operativa samarbeten genom andra avtal, vilket gör att SAMLIT kan bekämpa finansiell brottslighet på en mer strategisk nivå.
Samarbetet har dessutom utvecklats till att även omfatta bedrägeriförebyggande arbete.
Organisationer som ingår i SAMLIT:
Det huvudsakliga syftet med SAMLIT är att förbättra förmågan att identifiera och förebygga penningtvätt, dess förbrott och finansiering av terrorism.
De viktigaste delarna i samarbetet mot penningtvätt är:
SAMLIT initierades 2019 och lanserades som ett pilotprojekt i juni 2020. Eftersom resultatet av pilotprojektet var mycket lovande beslutade deltagarna i början av 2021 att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det som ett permanent samarbete.
SAMLIT delar regelbundet insikter från sitt arbete med en större publik genom seminarier och webbinarier. Ordförandeskapet roterar mellan bankerna.
Stabiliteten och tillförlitligheten i bankens IT-system och plattformar är avgörande. Avbrott eller intrång i systemen kan orsaka allvarliga problem för kunder, leverantörer och medarbetare. Därför arbetar vi på SEB med strukturerade system för att skydda mot cyberattacker, sabotage, dataintrång, penningtvätt och finansiering av terrorism.
Riskmedvetenheten bland våra medarbetare är av avgörande betydelse för bankens brottsbekämpning. Det är de anställda som har möjligheten att först upptäcka och spåra oegentligheter. Vi tillför kontinuerligt resurser till detta område.
Penningtvätt är den olagliga process genom vilken kriminella försöker få det att se ut som att pengar som förtjänats på olagligt vis tycks vara legalt förtjänade. Detta utgör ett hot inte bara mot banker och hela det finansiella systemet utan även mot demokratin och samhället i stort.
