Samarbete mot penningtvätt och organiserad brottslighet.
SAMLIT:s initiala mål var att förbättra den övergripande förmågan att bekämpa penningtvätt, både operativt och strategiskt. Med tiden har ny lagstiftning inom området Anti-Money Laundering (AML) möjliggjort operativa samarbeten genom andra avtal, vilket har gjort att SAMLIT nu kan bekämpa finansiell brottslighet på en mer strategisk nivå.
Samarbetet inkluderar numera också förebyggande av bedrägerier.
Det huvudsakliga syftet med SAMLIT är att förbättra förmågan att identifiera och förhindra penningtvätt, dess relaterade brott och terrorismfinansiering.
SAMLIT initierades 2019 och lanserades som ett pilotprojekt i juni 2020. Eftersom resultatet från piloten var mycket lovande, beslutade deltagarna i början av 2021 att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det som ett permanent samarbete. SAMLIT delar regelbundet med sig av insikter från sitt arbete till en större publik genom seminarier och webbinarier.
Ordförandeskapet roterar mellan bankerna. Johan Sekora, global chef för Financial Crime Prevention på SEB, är ordförande för SAMLIT 2025.
Stabiliteten och tillförlitligheten i bankens IT-system och plattformar är avgörande. Avbrott eller intrång i systemen kan orsaka allvarliga problem för kunder, leverantörer och medarbetare. Därför arbetar vi på SEB med strukturerade system för att skydda mot cyberattacker, sabotage, dataintrång, penningtvätt och finansiering av terrorism.
Riskmedvetenheten bland våra medarbetare är av avgörande betydelse för bankens brottsbekämpning. Det är de anställda som har möjligheten att först upptäcka och spåra oegentligheter. Vi tillför kontinuerligt resurser till detta område.
Penningtvätt är den olagliga process genom vilken kriminella försöker få det att se ut som att pengar som förtjänats på olagligt vis tycks vara legalt förtjänade. Detta utgör ett hot inte bara mot banker och hela det finansiella systemet utan även mot demokratin och samhället i stort.
