Kommittéer

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har dock inrättat kommittéer för att hantera vissa definierade frågor och för att bereda sådana frågor inför styrelsens beslut.

För att effektivisera sitt arbete och möjliggöra en mer detaljerad analys av vissa frågor har styrelsen bildat kommittéer. För närvarande finns det tre styrelsekommittéer: Audit and Compliance Committee (ACC), Remuneration and Human Resources Committee (RemCo), och Risk and Capital Committee (RCC). Kommittéernas uppgifter och beslutande befogenheter regleras i årligen fastställda kommittéinstruktioner. De ärenden som behandlas vid kommittémöten protokollförs och redovisas vid efterföljande styrelsemöte. Kommittéernas ledamöter utses för ett år vid det konstituerande styrelsemötet. En viktig princip är att så många oberoende styrelseledamöter som möjligt aktivt ska delta i kommittéarbetet. Inga kommittéer är sammansatta av samma grupp av styrelseledamöter, och banken roterar då och då ordförande och styrelseledamöter i kommittéerna, med hänsyn till den specifika erfarenhet, kunskap och kompetens som individuellt eller kollektivt krävs för kommittéerna.

Audit and Compliance Committee (ACC)

Audit and Compliance Committee (ACC) har regelbunden kontakt med koncernens externa och interna revisorer och diskuterar samordningen av deras verksamhet. ACC säkerställer också att eventuella anmärkningar och iakttagelser från Group Compliance och revisorerna tas upp och utvärderar den externa revisorns arbete och oberoende.

ACC förbereder vidare de kvartalsvisa finansiella rapporterna och den årliga års- och hållbarhetsrapporten för godkännande av styrelsen. ACC följer även upp utredningar från tillsynsmyndigheter och skattemyndigheter i de länder där koncernen bedriver sin verksamhet. ACC granskar också årligen en whistleblowing-rapport från Group Compliance och Group Internal Audit. Mer information om whistleblowing-processen finns i uppförandekoden.

SEB:s uppförandekod

Det är i första hand Chief Financial Officer (CFO), den externa revisorn, chefen för Group Internal Audit och Head of Group Compliance som lämnar rapporter för ACC:s övervägande. Dessutom deltar VD och Chief Risk Officer (CRO) regelbundet i mötena.

Medlemmar:

Helena Saxon (ordförande)
Marcus Wallenberg (vice ordförande)
Winnie Fok

Risk and Capital Committee (RCC)

Risk and Capital Committee (RCC) fastställer principerna och parametrarna för att mäta och allokera risk och kapital inom koncernen och övervakar riskhanteringssystem och riskaptit och strategi på kort och lång sikt. RCC utarbetar en rekommendation för tillsättning och avskedande av Chief Risk Officer (CRO).

Den beslutar även i enskilda kreditärenden av stor vikt eller principiell betydelse och bistår Remuneration and Human Resources Committee (RemCo) med att ge en risk- och kapitalbaserad bild av ersättningssystemet.

RCC antar och granskar årligen SEB:s sektorspolicyer för att fastställa SEB:s ståndpunkt om relevanta hållbarhetsämnen i sektorer med en potentiell materiell hållbarhetspåverkan.

Chief Financial Officer (CFO) har det övergripande ansvaret för att informera och lämna förslag till RCC i frågor som rör kapital och likviditet. Chief Risk Officer (CRO) har samma övergripande ansvar för risk- och kreditfrågor. Chief Sustainability Officer (CSO) har det övergripande ansvaret för att informera och lämna in förslag till RCC om hållbarhetsrelaterade sektorspolicyer. VD, CFO och CRO deltar regelbundet i mötena.

Medlemmar:

Jacob Aarup-Andersen (ordförande)
Marcus Wallenberg (vice ordförande)
Sven Nyman
Lars Ottersgård

Remuneration and Human Resources Committee (RemCo)

Remuneration and Human Resources Committee (RemCo) övervakar och utvärderar efterlevnaden av de riktlinjer som fastställts av årsstämman för lön och annan ersättning till VD och medlemmarna i verkställande ledningen (VL). En oberoende revisors granskning av efterlevnaden av riktlinjerna presenteras för RemCo årligen. RemCo granskar, i samråd med Risk and Capital Committee (RCC), koncernens ersättningspolicy och säkerställer att koncernens ersättningsstruktur tar hänsyn till risker och kostnaden för kapital och likviditet. Denna granskning baseras bland annat på den riskanalys som genomförts gemensamt av Group Risk och Group Compliance. Dessutom övervakar RemCo koncernens pensionsåtaganden och tillsammans med RCC de åtgärder som vidtas för att säkerställa koncernens pensionsåtaganden, inklusive utveckling av bankens pensionsstiftelser.

Det är i första hand VD, tillsammans med chefen för Group Human Resources, som lämnar rapporter för RemCos behandling.

Medlemmar:

Signhild Arnegård Hansen (ordförande)
Marcus Wallenberg (vice ordförande)
Anne-Catherine Berner